– Atuação, juntamente com as empresas, cooperativas, instituições financeiras em questões que vão além da lavagem de dinheiro, corrupção, como:

-Análise de riscos quanto à situação da empresa frente ao cumprimento ou não das principais regras de sua atuação e ao âmbito nacional;

-Revisão e implementação de Programas de Compliance e Políticas Internas;

-Auditorias prévias para a implementação de políticas de compliance visando a conformidade das práticas empresariais à regulação existente;

-Investigações internas para levantamento de incidentes e responsabilização por práticas ilegais;

-Due diligence no momento de contratação com um terceiro;

-Defesa em processos administrativos e judiciais;

-Estruturação do Comitê de Compliance para organizações, dispondo sobre as regras aplicáveis e os cargos recomendados;

-Participação das reuniões mensais do Comitê de Compliance, com o objetivo de estimular o desenvolvimento da inovação.

empresarial ética.

Em organizações privadas – como as grandes corporações – criar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, é cada vez mais importante, assim como a aplicação de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos.